Предприятие «Геологоразведочная экспедиция № 324» оштрафовано на 200 тыс. рублей за нарушение федерального законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

По информации сайта прокуратуры Забайкальского края, в ходе проверки установлено, что ООО «ГРЭ-324» работает по добыче руд и песков драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы.

«В нарушение данного федерального закона информация о поступивших на счет от реализации золота денежных средствах ООО «ГРЭ-324» в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлена, в связи с чем 9 февраля 2015 года заместитель прокурора Центрального района Читы вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и направил материалы для рассмотрения в суд, который приговорил виновное юридическое лицо к административному штрафу в размере 200 тыс. рублей», - сообщается на сайте.

Система Orphus